课程背景
随着公司规模扩大和业务复杂度拉升，治理架构已成为公司可持续演进的核心支撑。许多公司面临“治理空心化”“权责模糊”“决策低效”“执行断层”等等痛点，亟需构筑一套系统化、可落地的治理和管将控度。
九州通集团借助2020年董事会换届，系统性重建治理架构，形成“集团-区域-子公司”三级治理架构，在实际应用里，并于2023年发布《管控守则》，周全推广落地。新疆公司作为治理试点，实操中，成功实践“董事长总经理负责制+专精委员会+ST/AT/MC会议制度”，为集团提供了可复制的治理样板。
本课深度融合
《新疆公司管控指引》《九州通集团治理架构引见》以及《管控守则》
核心内容，深度融合
华 为AT/ST/MC等等会议管将控度
等等，系统解说治理架构规划、决策制度、权责架构、会议系统和执行保障，支援公司构筑“决策高效、权责清晰、隐患可控、执行有力”的治理架构。
课程收益
• 掌握治理架构构筑的系统轮廓和施行路径
• 学会规划“三会一层+专精委员会+会议制度”的治理架构
• 掌握重大事项决策、执行盘查、民主生活会三大核心制度
• 构筑权责清晰、管控有力的五定组织和审批权限架构
• 掌握ST、AT、MC三类会议的运作流程和决议跟进办法
• 输出《治理架构和管将控度建设蓝图》以及配套施行抓手包
课程大纲
开篇：治理为何要害——治理架构的方略意义和顶层推演
核心问题：
• 为何很多公司“有架构无治理”？治理和管控的本质区别为何？
• 治理架构怎样支撑方略落地、隐患将控和营运效率拉升？
• 九州通为何在2020年重建治理架构？新疆试点取得了哪些结晶？
• 治理成熟度怎样评核？公司当前处于哪个阶段？
核心内容：
1. 治理架构的基本概念和功能
o 治理 vs 管控：决策层和执行层的边界和协同
o 治理架构的四大功能：决策、督导、激励、协调
o 治理架构的三大价值：方略落地、隐患将控、效能拉升
2. 九州通治理架构建设历程和结晶
o 2020年董事会换届和治理架构重建来由
o 2022年《治理和经营管控指引》和2023年《管控守则》演进
o 新疆公司试点结晶：决策效率拉升30%，风控水平显著增强
3. 治理成熟度评核模型（五级）
o Level 1：形式合规——Level 5：方略赋能
o 抓手：《治理成熟度评核表》《治理架构建设启动清单》
4. 实例拆解
o 某公司因治理缺失导致重大投资失误
o 新疆公司借助治理试点达成决策流程准则化和提速
5. 交流研讨
o 小组诊断：本公司治理现况和核心痛点
6. 模块输出
o 《公司治理成熟度评核报告》
o 《治理架构建设启动清单》
第 一讲：治理架构规划——三会一层和专精委员会制度
核心问题：
• 股东会、董事会、监事会、执行董事会怎样分工和协同？
• 专精委员会怎样设置？有何职能？委员怎样产生？
• 怎样规划“执行层+专精委员会”的双层决策制度？
• 特邀委员、执行委员、专精委员的职责和行权方式？
核心内容：
1. 治理架构规划要则和法律基础
o 分权制衡、权责对等等、效率和风控平衡
o 《公司法》轮廓下的治理结构规划
2. 三会一层定位和职责
o 股东会：所有权代表、重大事项决策
o 董事会：方略决策、隐患督导、高管任免
o 监事会：督导审计、合规查验
o 执行董事会：日常决策、方略执行、经营指导
3. 专精委员会设置和运行制度
o 专精委员会类型：方略、隐患、人力、投资、技艺等等
o 委员产生制度：提名、审核、批准流程
o 议事范围和决策权限（参考新疆公司隐患和业务专委会）
4. 新疆公司实践：决策委员会+双专委会模式
o 组织架构，委员构成、议事范围、决策流程
5.
抓手办法
o 《治理架构规划模板》《专精委员会职责清单》《委员产生流程》
6.
实例拆解
o 九州通集团专精委员会运行制度
o 新疆公司隐患和业务专委会决策实例
7. 实战上手
o 规划本公司治理架构和专精委员会设置方案
8. 模块输出
o 《治理架构规划方案》
o 《专精委员会设立和运行规则》
o 《委员产生和管控办法》
次讲：决策制度规划——重大事项决策和议事规则
核心问题：
• 哪些事项必须上会？金额准则和事项范围怎样设定？
• 怎样规划科学的议事流程和表决制度？
• 决策委员会怎样运作？决议怎样执行和盘查？
• 怎样防止“会而不议、议而不决，决而不行”？
核心内容：
1. 重大事项议事范围规划
o 管事、管人、管钱，合规四大类（参考新疆公司22类事项）
o 金额准则：投资、采购、资金、资产处置等等阈值设定
2. 决策会议制度
o 会议频率：每月1次，执行层面，每次议题≤3个
o 参会人员：主任、副主任、执行委员、专精委员、特邀委员
o 议事流程：提案-审核-呈报-碰头-表决-纪要
3. 表决和决议制度
o 一人一票、2/3借助要则
o 分歧处理：再次上会，议事会议、取消议案
4. 决议执行和盘查制度
o 季度盘查流程：支撑部门-执行负责人-委员会主任
o 执行进度和成效评核：正常/预警/滞后/变更
5.
抓手办法
o 《重大事项议事清单》《决策会议流程查验表》《决议执行盘查模板》
6.
实例拆解
o 新疆公司重大事项决策实例拆解
o 某公司决策制度失效导致项目烂尾
7. 实战上手
o 拟定本公司重大事项决策流程和议事规则
8. 模块输出
o 《重大事项决策制度规划》
o 《决议执行和盘查制度方案》
o 《决策会议议事规则》
三讲：管控架构规划——权责划分和审批权限
核心问题：
• 怎样规划科学的权责架构？董事长和总经理怎样分工？
• 审批权限怎样划分？防止“一放就乱、一管就死”？
• 怎样借助“五定”明晰组织和岗位职责？
• 权限表怎样规划？涵盖哪些管控事项？
核心内容：
1. 权责架构规划要则
o 权责对等等、逐级放权、闭环管控
2. 五定组织架构
o 定组织、定职责，定岗位、定编制、定人员
o 附件：《管控指引》中的五定文件
3. 审批权限表规划
o 12大管控板块：方略和治理、人力资本、财务、隐患、采购、销售、投资、合资公司、质量、物流、资讯、行政
o 权限分级：申报、审核、批准、备案
4. 董事长和总经理权责分工
o 董事长：方略规划、重大事项审批、隐患管控、政府关系、PMO
o 总经理：经营规划、业务施行、主力练就、日常管控
5.
抓手办法
o 《权责划分表》《审批权限矩阵》《五定文件模板》
6.
实例拆解
o 新疆公司董事长和总经理权责分工实例
o 某公司因权责不清导致内部推诿
7.
实战上手
o 规划本公司权责划分和审批权限表
8. 模块输出
o 《权责架构和审批权限方案》
o 《五定组织架构文件》
o 《审批权限表》
四讲：会议制度规划——ST、AT、MC会议运作架构
核心问题：
• ST、AT、MC会议有什么区别？怎样协同运作？
• 会议议题怎样形成？议程怎样审批？
• 决议怎样形成？怎样跟进和闭环？
• 怎样防止会议冗余和低效？
核心内容：
1. ST会议制度（业务管控队伍）
o 定位：相对确定的日常业务运作
o 会议类型：例行会议（总经办会、月度经营拆解会等等） + 临时会议
o 议题形成和议程审批流程
o 决议发布和跟进：闭环管控、定期通报
2. AT会议制度（行政管控队伍）
o 定位：干部任免、员工评价和激励
o 会议规划：月度例行 + 经过驱动
o 决议制度：2/3借助要则
o 成员构成：主任，副主任、AT成员、特邀成员
3. MC会议制度（跨部门委员会）
o 定位：跨部门、跨流程协同，端到端业务链路保障
o 分类：支撑重大事项决策委员会 + 支撑主业务链路运作
o 运作方式：根据流程需要设立，定期或者经过驱动召开
4. 会议纪律和决议跟进
o 会议纪律：开放坦诚，一个声音对外、坚决执行
o 决议跟进：闭环管控、定期通报、资料归档
5. 抓手办法
o 《ST会议议事规则》《AT会议决策流程》《MC会议运作指南》《会议纪要和决议跟踪表》
6.
实例拆解
o 新疆公司ST和AT会议运作实例
o 九州通MC会议协同流程
7. 实战上手
o 规划本公司ST、AT、MC会议制度
8. 模块输出
o 《ST会议运作规范》
o 《AT会议运作规范》
o 《MC会议运作规范》
o 《会议决议跟进制度》
五讲：督导和评核制度——民主生活会和健康度管控
核心问题：
• 怎样借助民主生活会拉升治理层协同和信任？
• 怎样评核治理架构的有效性？健康度管控怎样施行？
• 怎样构筑持续改进制度？季度复盘怎样操作？
• 监察和审计制度怎样融入治理架构？
核心内容：
1. 民主生活会制度
o 会议目的：统一思想、增进团结、互相督促、共同拉升
o 会议要则：实事求是、开诚布公、善意批评、平等交流
o 会议内容：思想收束、问题剖析、整改措施，协同建议
o 会议流程：主题确认-会议准备-会议组织-资料归档
2. 治理健康度评核架构
o 队伍健康度：英才结构、本领、氛围
o 业务健康度：买方结构、货品结构、盈利结构
o 组织健康度：流程效率、协同效能、革新本领
3. 监察和审计制度
o 内部监察：廉洁、渎职，流程违规
o 专项审计：财务、业务、流程、合规
o 隐患预警：重大隐患提前识别和干预
4. 持续改进制度
o 季度复盘：QRGA制度（季度复盘-标的调整-行动规划）
o 年度评核：治理架构周全评审和精进
5. 抓手办法
o 《民主生活会组织指南》《治理健康度评核表》《监察和审计流程》《季度复盘模板》
6.
实例拆解
o 新疆公司民主生活会实例
o 九州通健康度管控实践
7. 实战上手
o 规划本公司民主生活会和健康度评核制度
8. 模块输出
o 《民主生活会施行方案》
o 《治理健康度评核架构》
o 《持续改进规划》
第六讲：信念、纪律和落地——治理架构的执行保障
核心问题：
• 怎样借助信念和纪律保障治理落地？
• 怎样化解变革中的阻力和冲突？
• 怎样练就具备治理意识的管控队伍？
• 怎样确保治理架构不形同虚设？
核心内容：
1. 治理信念建设
o 价值传承：诚信、责任、协同，改进
o 行为准则：开放坦诚，一个声音、坚决执行
2. 执行纪律和惩戒制度
o 内阁纪律：会上开放坦诚，会中一个声音、会后坚决执行
o 资讯安全：保密分级、资讯管控
o 外事纪律：对外交往规范
o 违规处理：警告，整改、取消行权资格
3. 变革领导力和推广路径
o 一把手挂帅、业务主导、架构化思路、情境化落地、数智化赋能
o 推广路径：先试点后推广，先业务后职能、先一线后总部
4.
抓手办法
o 《治理行为规范》《变革阻力拆解表》《治理推广路线图》
5. 实例拆解
o 新疆公司纪律执行实例
o 某公司治理信念推广失败拆解
6. 实战上手
o 拟定本公司治理推广和落地规划
7. 模块输出
o 《治理行为规范和纪律条例》
o 《治理架构推广和落地规划》
课程收束：从治理到赋能——构筑可持续的组织本领
核心内容：
1. 课程总复盘和抓手包汇总
2. 小组《治理架构和管将控度建设蓝图》呈报
3. 导师点评和精进建议
4. 拟定个人和组织行动承诺
5. 资源支持和后续带练规划
老师简介
Introduction to lecturers
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珀菲特顾问|王程老师
适合谁听
• 公司董事长、总经理、董事会成员、执行董事、监事会成员 • 中高层管人者、方略负责人。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
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