课程背景
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易以及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
五、买方洗钱隐患等级管控
1、何为买方洗钱隐患等级划分？
2、开展买方隐患等级划的要则
3、买方洗钱隐患划分的3个等级
4、划分买方隐患等级时应考虑的因素
六、不同岗位反洗钱职责
1、买方经理
2、营运岗位
3、反洗钱报告员
七、反洗钱保密
1、反洗钱事务保密事项
2、银行以及其事务人员对于买方身份资料和交易资讯的保密义务
PAGE
PAGE - 2 -
课程大纲
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易以及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
五、买方洗钱隐患等级管控
1、何为买方洗钱隐患等级划分？
2、开展买方隐患等级划的要则
3、买方洗钱隐患划分的3个等级
4、划分买方隐患等级时应考虑的因素
六、不同岗位反洗钱职责
1、买方经理
2、营运岗位
3、反洗钱报告员
七、反洗钱保密
1、反洗钱事务保密事项
2、银行以及其事务人员对于买方身份资料和交易资讯的保密义务
PAGE
PAGE - 2 -
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|林承铎老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。