课程大纲
一、诈骗案件特点拆解
二、银行对高危人群的处理
三，银行职工对异常情况的处理
（一）异常行为
（二）异常业务
（三）异常账户
（四）异常问答
（五）异常资讯
四、涉毒案件识别以及隐患防控
五、涉赌案件识别以及隐患防控
一、典型可疑交易18种特征
二、可疑交易实例拆解
三、风控措施
1、买方身份识别制度
2、买方身份资料和交易记录保存制度
3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易以及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
四、实例拆解
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|林承铎老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。