课程背景
当前电信网络诈骗频发，银行作为金融防线的要害一环，亟需拉升员工的防范意识和本领。本课结合最新政策和实例拆解，旨在支援银行事务人员周全掌握防范电信网络诈骗的学识和本领，确保银业界务安全，维护消费者权益。
课程收益
借助本课的研习，参训者将能够掌握电信网络诈骗的最新动态和防范措施；拉升银业界务操作中的隐患防范本领；强化尽职调查意识，确保业务合规；有效化解电信网络诈骗隐患，保障金融安全。
课程大纲
一、反电信网络诈骗基础学识和政策解读
（一）电信网络诈骗的定义、类型和特点
（二）反电信网络诈骗的法律合规要点拆解
（1） 最新监管政策解读和化解措施
（2） 近期反电信网络诈骗罚单隐患点归纳拆解
二、金融机构事务人员防范电信诈骗实务
（一）识别电信诈骗的常见手段和套路
（二）买方教育和隐患提示招数
（三）防范电信诈骗的操作流程和规范
（四）近期网络电信诈骗常见模式识别要点拆解
三、业务人员尽职调查事务强化制度
（一）尽职调查的意义和要则
（二）买方身份识别和验证办法
（1） 可疑交易报告和处置流程
（2） 同业心得实例分享
四、监管处罚实例拆解和隐患防范
（一）违反监管规章制度的典型实例剖析
（二）消费者权益保护在防范诈骗中的作用
（三）隐患防范打法和合规信念建设
（四）隐患点归纳和收束
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|林承铎老师
适合谁听
金融机构事务人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。