反电信诈骗案例

一、刷单返利诈骗

（一）犯罪手段拆解

（二）新模式：涉黄交友类刷单返利诈骗

（三）开户环节常见隐患点

（四）转账交易环节的问题拆解

（五）取现交易的问题拆解

二、虚假征信诈骗

（一）犯罪手段揭示

（二）化解办法拆解

三、虚假网络投资理财诈骗

（一）犯罪手段揭示

（二）新模式：冒充理财“专家”“导师”诱导

（三）化解办法拆解

四、冒充领导、熟人诈骗

（一）冒充公司老板诈骗财务人员

（二）冒充亲友诈骗

（三）冒充党政机关领导诈骗

（四）化解办法

五、冒充电商平台或者物流快递公司客服诈骗

（一）虚假购物类

（二）虚假服务类

（三）化解办法拆解

六、虚假网络贷款诈骗

（一）基本诈骗手法拆解

（二）新形势下的诈骗变化

（三）化解建议

七、冒充公检法类诈骗

（一）基本诈骗手法拆解

（二）新形势下的诈骗变化

（三）化解建议

八、校外培训退费诈骗

（一）基本诈骗手法拆解

（二）新形势下的诈骗变化

（三）化解建议

九、金融机构事务人员反电信诈骗的事务思路和建议

（一）当前反电诈事务存在的主要问题

（二）反电诈事务问题产生的主要原因

（三）反电诈事务的买方教育和交流

（四）技艺手段在反电信诈骗中的运用

十、电信诈骗和反洗钱的关联和隐患识别

（一）典型可疑交易18种特征

（二）可疑交易实例拆解

（三）处于银行反洗钱基础地位和核心地位的制度

1、买方身份识别制度

2、买方身份资料和交易记录保存制度

3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易以及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

（四）课程要点收束

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珀菲特顾问|林承铎老师