风险管理：实战型企业风险管理设计与实务

首讲：隐患管控认知和轮廓搭建

实例

：中国石油的典型隐患实例引见

碰头

：隐患管控的意义

一、

隐患定义和本质

1. 隐患定义：管控不可预测的未来经过，减少潜在隐患

2. 影响评核：衡量隐患对公司的实际威胁和影响

实例

：探讨中美贸易战对公司宏观经济隐患的影响

二、

隐患

管控的基本要素

要素

1：

识别评核

要素

2：

化解打法

要素

2：

监控精进

实例

：联想集团的隐患管控架构和化解措施

次讲：隐患管控轮廓规划

实例

：借助万科实例拆解股东结构、董事会构成和隐患经过的处理关系

碰头

：参训者拆解隐患管控的责任主体和标的

一、

设定隐患管控标的

1

.

标的设定

——

明晰隐患管控的核心标的和优先级

1）方略落地施行

2）经营稳定运行

3）合规底线严守

优先级：

根据隐患评核，确定应优先破解的隐患

2

.

隐患评核

——

确定应优先破解的隐患

维度

1：

隐患发生可能性

维度

2：

隐患影响程度

维度

3：

隐患可控程度

维度

4：

隐患化解成本

实例

：本田商事的隐患管控标的结构拆解

二、

管控要则和效率

1

.

拟定有效的隐患管控规则和办法

要素

1：

识别隐患类型

要素

2：

量化隐患等级

要素

3：

规划化解打法

2. 决策效率，拉升响应速度，确保及时化解隐患

实例

：金风科技的隐患管控和督导架构

三讲：隐患

治理的架构

实例

：拆解中联重科的治理结构和信用隐患化解

碰头

：碰头怎样在公司中施行有效的隐患保障措施

一、

治理结构和财务将控

1.

治理结构

——

确保决策和管控层能有效促成隐患管控

要素

1：

清晰职责架构

要素

2：

独立督导岗位

要素

3：

顺畅交流渠道

2.

财务将控

——

减少财务隐患

手段

1：

精准编预算

手段

2：

精细管成本

手段

3：

盘活资金流

手段

4：

建财务预警

实例

：奥升德的隐患保障措施施行要点

二、

隐患政策和制度规划

1

.

政策轮廓

——

拟定公司隐患管控政策并确保其落实

要素

1：

定标的方向

要素

2：

贴业务链路

要素

3：

强督导考核

2. 确保合规性

要害

：符合业界法规和法律法规

实例

：江西铜业的隐患管将控度

四讲：隐患管控技艺

实例

：借助三一重工实例拆解一线员工怎样识别隐患信号

碰头

：带出参训者碰头怎样施行有效的隐患评核

一、

隐患识别办法

1.

识别招数

——发现

潜在隐患

招数

1：

流程梳理法

招数

2：

资料拆解挖掘

招数

3：

情景还原推测

2

.

隐患信号

——

发现隐患迹象

种类

1：

财务资料变

种类

2：

市场反馈差

种类

3：

内部流程乱

实例

：农业银行的隐患评核模型运用

二、

动态隐患监测

1.

实时监控

——

对动态隐患开展持续监控和评核

办法

1：

指标预警法

办法

2：

定期审计法

办法

3：

舆情监测法

2.

调整打法

——

根据监控结果调整化解措施

措施

1：

精进流程节点

措施

2：

调配资源布局

措施

3：

强化培训拉升

实例

：强生医药的动态隐患监测实践

五讲：隐患管控

落地办法

实例

：拆解黑龙江新业界开发集团的隐患经过库结构

碰头

：碰头怎样规划和施行隐患应急预案

一、

隐患经过库

1

.

经过库

——

便于未来复盘和拆解

要害点

1：

完整记录详情

要害点

2：

依隐患分类别

要害点

3：

剖析根源问题

2.

资料管控

——

高效存储和拆解隐患经过资料

重点

1：搭建存储系统

重点

2：

规范资料录入

重点

3：

深度挖掘关联

实例

：中石油的隐患应急预案

二、隐患

绩效考核和自我评核

1

.

绩效考核

——

评核隐患管控的成效

维度

1：

隐患识别精准度

维度

2：

化解措施有效性

维度

3：

标的达成契合度

2.

自我评核

——

找出管控不足的地方

维度

1：

流程执行漏洞

维度

2：

学识本领短板

维度

3：

交流协调障碍

实例

：万源工业的隐患审计和评核

第六讲：隐患管控绩效考核

实例

：借助北京某上市公司实例展示隐患管控绩效考核架构规划

碰头

：拆解隐患管控绩效考核指标的规划和运用

一、隐患

考核架构规划

1

.

KPI规划：为每个标的设定可量化的要害绩效指标

1）

要则

：

a相关性——KPI 紧扣隐患管控标的，反映隐患管控成效

b可衡量：指标能用具体资料量化，客观评价事务质量

c时效性：及时反馈隐患动态，助力迅速调整措施

d可行性：基于现有资源、技艺和员工本领设定

e

一致性：

KPI 相互协调，防止冲突，保障整体成效

2）

办法

：

a标的分解——依组织架构和业务链路，将总标的细化到部门

b标杆对比：参照同行出色公司，结合自身设定有挑战指标

c历史拆解：剖析过往隐患资料，针对性确定将控指标

3）

抓手

：

a

平衡计分卡：从财务、买方、内部流程、研习成长四维度规划周全

KPI

b

统计软件：如

Excel，SPSS，收集、整理、拆解隐患资料提供支持

4）RMIS：整合隐患资讯，自动生成或者辅助生成KPI建议

2

.

标的分解

1）要求：将大标的拆解为具体的可执行标的

2）

要则

：

a完整性——子标的涵盖大标的各方面，无遗漏

b独立性：子标的相对独立，防止重叠交叉

c可衡量：子标的可量化或者有明晰评核准则

d层次性：形成从总体到部门、岗位的层层递进架构

3）

办法

：

a按照隐患类别:依不同隐患类型细分标的，便于对应施策

b按照业务链路：沿业务环节分解，融入隐患管控到各流程

c按照时间阶段：分短、中、长期标的，依阶段安排资源行动

4）

抓手

：

a思路导图软件：梳理结构关系，可视化呈现分解全貌

b项目管控软件：分配差事、跟踪进度、管控资源

c表格抓手：详细列出分解内容，方便整理拆解操作

实例

：展示怎样根据经营标的和部门

KPI开展隐患考核

二、

撰写隐患管控报告

1.

报告轮廓

——

清晰、有条理地组织报告内容

内容

1：

隐患概况总述

内容

2：

详细隐患剖析

内容

3：

化解打法呈现

2

.

资料呈现

——

展示隐患拆解结果

要点

1：

精选图表展示

要点

2：

凸显要害资料

要点

3：

明注资料来源

实例

：上市公司隐患和内控报告样本

课程收束和实战上手结晶展示

1. 参训者展示情境上手结晶，教师点评和收束

2. 参训者分享研习收获和运用体会

3. 拆解小组展示的隐患管控方案和评核报告

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

博闻智咨询|付军胜老师