课程背景
钢铁业界作为重资产、长链条、高隐患的基础支柱业界，业务覆盖原料采购、冶炼生产、货品销售、技艺研发、全流程营运管控五大核心板块，流程繁琐、资金密集、物资量大、合规触点多。当前业界处于产能精进、合规监管趋严、数智化管控升级的要害阶段，环保、安监、税务、招投标、贸易结算、国资监管等等政策持续收紧，业界合规风控压力显著拉升。
当下多数钢铁公司普遍存在业务痛点：采购环节供应商准入不严、招投标不规范，原料验收管控缺失，滋生舞弊和物资损耗隐患；生产环节安全管控、质量检验、能耗环保、生产资料留存不合规；销售环节买方信用管控不足、合同漏洞、回款逾期、串货调价乱象；研发环节技艺资料保密、技改立项、结晶归属管控不规范；综合管控环节权责不清、流程脱节、内控流于形式、追责制度不完善。
同时，随着国企合规管控办法落地、业界专项稽查常态化，传统“重生产、轻风控，重业绩、轻合规”的管控模式已无法适配业界演进要求。公司亟需一套贴合钢铁产供销研管全链条的准则化内控架构，精准识别各环节隐患、严守合规底线、补齐管控漏洞，达成业务高效运转和合规隐患可控的双向平衡。
课程收益
1. 架构认知收益：支援参训者系统掌握钢铁业界专属内控合规推演，厘清产、供、销、研、管全业务链路的合规边界、监管要求和核心管控标的，打破各部门资讯壁垒和管控盲区。
2. 隐患识别收益：精准拆解钢铁全业务链条高频隐患点，涵盖采购舞弊、生产安全环保、销售回款、研发泄密、资产管控、合规处罚等等核心隐患，结合业界真实实例掌握隐患识别、预判办法。
课程大纲
一、研发环节隐患将控实战
1.
技艺研发内控合规：新品研发、工艺技改立项审批；
2.
研发经费采用管控；技艺资料、核心工艺保密制度；
3.
研发结晶确权、归档合规要求
二、采购和付款循环隐患将控实战
1. 采购业务全流程隐患地图
1) 从诉求规划到会计将控的八大环节隐患剖析
2. 要害环节隐患深度拆解和将控规划
1) 诉求和规划环节：规划合理性、安全库存、审批权限
2) 供应商选项环节：供应商准入、招投标管控、反围标串标招数
3) 定价和合同环节：采购定价制度、价格审批、合同准则化和要害条款审查
4) 验收和付款环节：验收准则和程序、票据真实性核查、付款审批
3. 采购舞弊识别和防范
1) 常见围标串标嫌疑的18种表现和侦查办法
2) 采购人员行为异常的观察和监控
4. 采购循环预警指标架构
1) 备选供应商达标率、单一来源采购占比，同类物资供应商供应金额占比等等指标的运用
三、生产环节隐患将控实战
1. 生产规划和排产内控：
规划审批、产能匹配、订单落地管控，落地时，杜绝无序生产、资源浪费
2. 生产进程合规管控：
冶炼、轧制，加工全流程安全操作规范、岗位权责划分、实地督导制度
3. 质量管控内控：
原料抽检，半成品巡检、成品出厂检验全流程准则，检验资料存档、质量追溯架构搭建
4. 环保和能耗合规：
废气、废水、固废处置合规要求，落地时，能耗管控、环保台账留存、专项稽查化解要点
5. 装置资产内控：
生产装置运维、检修、报废全流程管控，固定资产台账更新、资产保全制度
四、销售和收款循环隐患将控实战
1. 销售业务全流程隐患地图
1) 九大业务环节隐患全景扫描：从规划拟定到会计核算
2. 要害环节隐患深度拆解和将控规划
1) 销售规划和打法拟定：和方略匹配、预算管控、溢价将控
2) 信用管控环节：买方信用评核、授信审批、动态调整和预警
3) 销售定价环节：价格权限、折扣审批、反舞弊制度
4) 订立合同环节：准则合同管控、条款审核、毛利评核
5) 发货和收款环节：职责分离、物流签收、对账催收、票据管控
3. 销售循环预警指标架构
1)
销售规划完成率、买方回款率、合同毛利达成率等等指标的运用
课程收束和回顾
1. 课程主要内容收束和回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据买方诉求定制）
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|温洁老师
适合谁听
（一把手工程+全员隐患管控）1. 公司董事长、总经理、中高层管人人员2. 隐患管控部门、内部将控部门、审计部门等等相关人员3. 财务、法务。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。