课程背景
当前数智化浪潮席卷全球，国有公司深化改革和高质量演进迈入新阶段，国务院国资委明晰要求中央公司加快健全合规管控长效制度，构筑隐患、内控、合规、法务一体化管控架构。作为北京市属龙头国企以及国企标杆，国企正纵深推进数智化转型，以司库架构为代表的数智化管控抓手已达成资金全流程智能管控，但同时也面临着传统业界重资产营运、上下游链条冗长、跨境业务拓展带来的多元隐患叠加，以及数智化转型中资料安全、系统漏洞、AI运用合规等等新型隐患挑战。
在此来由下，传统分散式的隐患防控模式已难以适配公司演进诉求。本次课程立足国企特性和国企数智化转型实际，锁住“隐患-内控-合规-法务”一体化协同推演，拆解数智化抓手在一体化管控中的运用路径，支援中高层管人人员精准把握隐患防控要害点，拉升统筹推进一体化架构建设的本领，为集团筑牢高质量演进的安全屏障。
课程收益
1. 1. 明晰数智化时代国企隐患、内控、合规、法务的核心关联和协同推演，掌握一体化管控架构的构筑轮廓和要害要素，拉升方略层面的隐患防控统筹本领。
2. 2. 精准识别国企全链条（采购，生产、销售、投融资、跨境营运）以及数智化转型中的典型隐患点，掌握基于资料驱动的隐患评核、预警和处置办法。
3. 3. 借鉴国企以及标杆公司一体化管控实践心得，掌握数智化抓手（司库系统、智能风控平台、资料中台等等）在内控流程精进、合规监测、法务支撑中的实操运用路径。
4. 4. 拉升跨部门协同管控本领，明晰中高层管人人员在一体化架构中的职责定位，促成形成“全员参与、全程管控、全域覆盖”的隐患防控信念。
【课程特色】
5. 1. 业界针对性强：深度锁住国企重资产、长链条、强监管特性，结合国企数智化转型实际实例（如司库架构、智能票据风控），防止通用化理论堆砌，确保内容贴合公司实际诉求。
6. 2. 架构推演清晰：以“一体化协同”为核心主线，串联隐患识别、内控规划、合规落地、法务保障全流程，构筑“理论轮廓+抓手办法+实践实例”的三维课程架构。
7. 3. 实操导向鲜明：课程内容紧密围绕中高层管控职责，重点解说数智化抓手运用、跨部门协同、隐患处置等等实操要点，配套业界典型实例研讨，拉升学识转化本领。
8. 4. 实例来源权威：实例涵盖国企本土实践、业界标杆公司（如云南曲靖钢铁）以及监管部门发布的典型实例，增强课程说服力和参考价值。
课程大纲
模块一：数智化时代下的隐患、内控、合规、法务一体化认知
1.1 一体化管控的核心内涵和时代价值
• 隐患、内控、合规、法务的边界界定和内在关联
• 数智化对一体化管控的重塑作用：从“分散防控”到“协同共治”
• 国有公司一体化管控的监管要求：国资委2025年新规解读
1.2 国企数智化转型中的一体化管控挑战
• 业界特性带来的隐患叠加：重资产营运、上下游链条隐患传导、跨境业务合规压力
• 数智化转型中的新型隐患：资料安全、系统漏洞、AI运用合规、资讯孤岛破解难题
• 国企一体化管控的现况和演进诉求：基于司库架构的延伸思索
1.3
实例导入：钢铁公司一体化管控失败和成功对比
• 实例1：某钢企因采购内控缺失+合规审查缺位导致的重大资产损失案
• 实例2：国企司库架构的“智能风控”实践：从“人防”到“技防”的跃升
模块二：国企全链条隐患识别和数智化评核
2.1 国企核心业务环节隐患图谱构筑
• 采购环节：供应商资质隐患、原材料价格波动隐患、采购合同合规隐患
• 生产环节：安全生产隐患、环保合规隐患、生产流程内控漏洞
• 销售环节：买方信用隐患、应收账款回收隐患、销售定价合规隐患
• 投融资环节：重大项目投资隐患、跨境资金流动隐患、融资成本管控隐患
2.2 数智化时代新型隐患的识别要点
• 资料隐患：核心生产经营资料泄露、资料质量问题导致的决策偏差
• 技艺隐患：数智化系统兼容性隐患、RPA/OCR等等抓手运用中的操作隐患
• 合规隐患：AI运用的监管滞后性隐患、跨境资料传输合规隐患
2.3 数智化隐患评核抓手和办法实操
• 隐患评核核心抓手：定性和定量结合的评核模型（损失资料建模、隐患矩阵）
• 数智化评核平台运用：资料中台驱动的隐患信号捕捉和预警
• 实例研讨：云南曲靖钢铁的上下游隐患将控实践——供应商筛选和纳税信用等级联动制度
模块三：内控、合规、法务一体化架构构筑和流程精进
3.1 一体化架构的顶层规划：组织架构和职责协同
• “三道防线”的适配和职能划分：业务部门、风控/合规部门、审计/法务部门的协同制度
• 中高层管人人员在一体化架构中的职责定位：决策把关、资源保障、信念引领
• 制度架构整合：从“多制度并行”到“一体化制度轮廓”的精进路径
3.2 核心业务链路的内控和合规融合规划
• 采购流程：数智化采购平台中的内控点嵌入（资质审核、价格比对，合同审批）
• 资金流程：国企司库架构的“动态仪表盘”运用——资金全流程监控和内控闭环
• 合同流程：“法务+合规+财务”联合审核制度和数智化合同管控平台运用
3.3 法务支撑在一体化架构中的落地路径
• 重大隐患的法务前置介入：投融资、跨境业务中的法律尽调和隐患规避
• 纠纷处置的协同制度：隐患经过发生后的法务、风控、业务部门联动处置
•
实例拆解：中集集团基于方略的风控合规一体化实践——业审融合和重大隐患专项治理
模块四：数智化抓手赋能一体化管控实践
4.1 钢铁公司一体化管控数智化抓手矩阵
• 核心抓手：智能风控平台、资料中台、司库管控平台、电子合同系统
• 技艺运用：RPA在重复性内控环节的自动化处理，NLP在合规文本审核中的运用
4.2 国企数智化一体化实践深度拆解
• 司库架构的智能风控推演：“准入—监测—处置”闭环管将控度
• 票据管控数智化：“集票宝+资料中台”双引擎模式下的隐患拦截实践
4.3 实操上手：数智化隐患预警情境还原
• 情境：基于销售资料的买方信用隐患预警和内控响应
• 抓手：简易数智化隐患评核模型运用（分组碰头+结晶展示）
•
实例参考：AI大模型在风控审计中的运用——自动比对和模式识别
模块五：一体化架构落地保障和信念建设
5.1 一体化架构落地的要害保障措施
• 英才保障：数智化风控和合规主力练就架构构筑
• 技艺保障：数智化平台的持续迭代和安全防护
• 考核保障：一体化管控成效的量化考核指标规划
5.2 隐患防控信念的培育路径
• 从“合规化解”到“主动治理”的信念转型
• 全员隐患意识拉升：培训、实例警示、激励制度结合的落地办法
•
实例借鉴：云南曲靖钢铁的“全员讲合规”信念建设实践
5.3 收束和答疑
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|赵春国老师
适合谁听
国企各级管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。