课程背景
当前我们国家正处在严峻的国际政治环境和迅速变化的经济环境下，在实际应用里，我们要准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验！这种宏观大环境面临的巨大挑战必然会传导给每个公司，当下，每个公司可能都会或者正在经历巨大的隐患和挑战！有的公司因盲目的方略转型倒在了巨变的商业环境中，有的公司则因管控本领薄弱而死于内部失控；有的公司因没有做好股权规划而出现股东内讧，有的公司则因投资失败导致元气大伤。故而，怎样构筑一套相适应的隐患管控架构以化解各种隐患和挑战是每个公司都要反复思索的问题！
本课立足公司真实痛点，融合监管要求（如《公司内部将控基本规范》最新解读）和实战办法论，不仅拆解 "黑天鹅 / 灰犀牛" 等等传统隐患，更锁住 "藏酉猴（隐蔽渐进隐患）"" 小白兔（表象无害实则致命隐患）"等等新型威胁，支援公司构筑" 方略 - 营运 - 流程 " 三位一体的风控架构，在不确定时代筑牢可持续演进的基石。本课的标的就是支援公司构筑适合自身的隐患管控架构，无论是理论层面还是实战层面，都能为公司开展隐患管控提供有效的抓手。同时，在真实的商业环境中，拆解一些成功的公司怎样借助有效的隐患管将控度去化解隐患经过，以达成稳健、可持续的演进，让公司更赚钱、更值钱、更长寿。
在隐患和机遇并存的商业丛林中，唯有构筑系统化的风控本领，才能让公司在 "风高浪急" 中行稳致远 —— 这不仅是一次课程，更是一次关乎公司生存的认知升级和架构重构之旅。
课程收益
• 识别隐患管控的的规律和本质
• 识别隐患管控的难点和卡点
• 运用化解公司重大隐患的办法
• 运用搭建公司隐患管控架构和组织的办法，具备隐患管控架构落地的本领
•
破解怎样根据公司演进所处的不同阶段对隐患管控架构开展迭代更新
1.
【课程特色】
从破解难题出发的办法和路径，充实的实例剖析和收束，利用提问、碰头、心得分享等等办法，纵深浅出，现实问题实地破解，真正破解公司内控管控和隐患防范中的实际问题。
课程大纲
一、何为隐患管控和内部将控？
1、高度重视四类颠覆性隐患
黑天鹅、灰犀牛、藏酉猴、小白兔
2、何为内部将控
（1）内部将控的误区在哪里：为何内部将控会流于形式？
（2）内部将控是隐患管控的要害手段：心得教训的收束
（3）一张图说清内控、合规、隐患管控的关系：明晰共同的标的
（4）正确区别两类隐患：内生性隐患和外生性隐患
实例：某国有公司经济责任审计被追责
二、怎样管好内生性隐患 化解外生性重大隐患？
1、内控管控的整体思路
（1）健全内将控度
（2）正确认识内控环境的不完美
（3）内控架构：重在顶层规划
以华为为例，怎样对内将控度持续迭代、持续改进
2、内控管控：首先要学会识别公司层面的隐患
（1）颠覆性隐患：倘若知道会死在哪里就不要去那里！
实例：世界邦、汇源、美联储
（2）业界重大隐患：个性化的业界隐患特征为何？
实例：万科、某退市公司
（3）演进阶段重大隐患：不同的演进阶段蕴藏的隐患有什么区别？
实例：腾讯、某大型制造公司
（4）组织架构重大隐患：组织缺陷的隐患意味着什么？
实例：某地产公司
（5）业绩考核重大隐患：拽着自己的头发能够离开地面？
实例：某商业集团
（6）资讯系统重大隐患：系统彼此割裂还是相互穿透？
实例：某汽车经销商集团
（7）内控环境重大隐患：内控环境的“变”和“不变”
实例：某汽车金融公司
三、怎样做好业务层面重大隐患识别和管控？
1、
销售回款业务循环内部将控实务
（1）销售制度的合规性、完整性、明晰性
（2）销售规划的落地性和机动性
（3）销售政策被滥用的定期评核
（4）销售回款管控
（5）销售费用和销售标的达成管控
（6）业绩隐患和正确评价的办法
2、采购付款业务循环内部将控实务
（1）内将控度健全性
（2）采购规划的准确性
（3）采购合同的严谨性
（4）采购招标的合规性
（5）供货商管控
（6）采购数量和价格的合理性
（7）物资验收的适当性
3、生业界务循环的内部将控实务
（1）资源约束下生产效率最大化的决策拆解
（2）生产预算执行进程中的监控和差异拆解
（3）领用数量和生产规划匹配性的隐患防范
（4）质量问题处理和成本隐患防范
（5）质量问题导致的返工、报废等等问题剖析
（6）装置维护和保养管控隐患防范
4、质量管控的内部将控实务
（1）质量管将控度和公司整体方略以及业务链路的协调性拆解
（2）质量成本构成拆解以及趋势变化研究
（3）质量改进项目施行进程监控和资源投入合理性审查
（4）项目完成后对财务效益拉升的评核办法和结果审查
5、研发环节内控实务
（1）研发项目立项隐患
（2）研发进程成本将控隐患
（3）研发费用在不同项目、阶段的归集和核算隐患
（4）研发费用与其他费用界限划分准确性查验
（5）研发效率和研发资源浪费隐患
（6）基于财务资料评核公司技艺研发方略的合理性
6、财务管控循环的内部将控实务
（1）财务管控内控缺陷隐患
（2）财务指标异常类隐患
• 资金异常隐患以及实例
• 虚增收入隐患以及实例
• 虚报费用隐患以及实例
• 税务合规隐患以及实例
• 滥用会计政策和估计实例
• 隐瞒应披露要害事项实例
四、资讯怎样传递？
实例导入：审批麻木症为何会发生？
1、内部将控手段必须明晰有效
2、内部将控措施必须和时俱进
3、内部将控流程必须兼顾效率
4、内部将控程序必须闭环管控
5、资讯系统必须健全
6、数智化内控系统的意义
【课程收束和回顾】
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵春国老师
适合谁听
董事长、总经理、高管、隐患管控部门负责人以及部门专精人员、内审以及内控部门负责人以及部门专精人员、中基层管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。