课程大纲
一、隐患管控的演变
（一）传统基础阶段
（二）专门管控阶段
（三）定性管控阶段
（四）定量管控阶段
（五）整体管控阶段
二、隐患管控轮廓的基本构成要素
三、隐患管控的环境和信念
（一）信念管控类要素
1.公司治理
2.内部将控
3.操作隐患组织架构
（二）隐患管控方略和政策
1. 操作隐患管控方略
2. 操作隐患管控政策
（三）管控流程和技艺办法类要素
四、实例拆解
一、习总书记提出的防范化解各领域重大隐患要求领会
（一）警惕“黑天鹅”经过，也要防范“灰犀牛”经过
（二）防范隐患的先手，化解和化解隐患挑战的高招
（三）防范和抵御隐患的有准备之战
二、中央文件要求精神拆解
（一）政治、意识形态领域三“要”
（二）经济领域七“要”
（三）科技领域五“要”
（四）社会领域六“要”
（五）外部环境三“要”
三、操作隐患的起源
（一）公司操作隐患提出的来由和原因
（二）操作隐患的相关实例
（三）操作隐患的分类
（四）现代操作隐患管控的新趋
四、操作隐患管控的环境和信念
（一） 公司治理
（二）内部将控
（三）操作隐患组织架构
（四）操作隐患管控方略和政策
五、实例拆解
一、合规管控概述
（一）合规隐患管控
（二）合规隐患管控的特征
（三）合规管控的要则
二、公司合规隐患管控架构
（一）董事会的合规隐患管控职责
（二）高级管控层的合规隐患管控职责
（三）合规隐患管控的人员配备
三、合规隐患管将控度
（一）合规隐患的监测、识别和评核
（二）合规隐患的监测、识别和评核的方式办法
（三）合规隐患监测、识别和评核流程
（四）合规隐患预警和整改
四、实例拆解
一、虚假业务套利的防控措施和要点拆解
二、挪用资金情况的防控措施和要点拆解
三、内幕资讯犯罪防控和要点拆解
四、职务侵占的防控措施和要点拆解
五、员工合规和廉洁意识的深化
（一）弄懂自己和员工
（二）合规管控的要害措施
（三）内控管控的意义拆解
（四）制度合规的意识深化
（五）廉洁意识的可持续性深化
六、实例拆解
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|林承铎老师
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