沙盘模拟-国企董事会建设与内外部董事履职实战训练营

第一天

一、实战训练营课程导入

（90分钟）

1，新公司法下董事会职权新变化

2，国企董事会的九字定位

1. 3、董事会和党组织、经理层的运行制度

2. 4、审计委员会承接监事会职权的四维变化

3. 5、穿透式监管，董事会和党委会、经理层的职责区分

6、内外部董事履职的五项职责

7，内外部董事行权的八大权利

8，内外部董事履行的两项义务

9、内外部董事承担的六类隐患

二、沙盘还原情景说明（30分钟）

4. 1、来由公司引见：以某央企二级子公司A公司为还原对象，引见其方略演进、治理现况、业务结构以及外部市场诉求等等。

2、实战操演流程说明：明晰董事会准则会议流程，三大模块推演衔接，强调“定位代入—议案审议—决策还原—评核反馈”沉浸式研习路径。

5.

三、A公司董事会组建和议案研究（60分钟）

6. 1、定位分配：参训者分组分别担任A公司董事长、内部董事、外部董事、董秘等等定位，明晰权责边界。

7. 2、议案规划：提供央国企脱敏处理后的真实议案，预设隐患点（如市场竞争、合规瑕疵、资料偏差等等）。

3、独立审阅：外部董事和内部董事分别审阅议案，运用《议案审议要点表》识别要害隐患，形成质询清单。

四，预备会议研讨（90分钟）

8. 1、外部董事专题会：锁住议案，外部董事独立研讨并提出专精意见，防止和经理层资讯不对称；召集人收集归纳外部董事意见。

2、董事长见面会：还原董事长和外部董事交流情境，就议案核心点做简要说明，强化“定方略、防隐患”职能定位。

五、怎样开展方略规划（90分钟）

1、方略管控：方略管控四阶段“方略拆解-方略规划-方略施行-方略将控”全要素研究

2、

方略拆解：SWOT拆解、确定A公司方略、优劣势拆解

3、国企方略规划四要点：边缘革新、点面结合、动态施行、把握节奏

4、沙盘还原实战方略规划

5、国企五种战新业界方略演进模式引见

第二天

六、怎样开展理性决策（90分钟）

1、决策管控：A公司议案感性思路带来的弊病拆解，怎样从感性思路到理性思路

2、理性决策：国企内外部董事不同的研判注意点

3、三个坚持：演进和安全统筹兼顾、个体理性和集体理性相统一，决策前中后有机衔接

4、沙盘还原实战理性决策

5、决策全周期清单：学识清单-资料清单-查验清单-看法清单-发言清单-促办清单

七、怎样开展隐患防控（90分钟）

1、隐患管控：标的-“可测、可控、可承受”，A公司议案隐患识别和评价。

2、正确认知：国企五类隐患“方略隐患、财务隐患、市场隐患、营运隐患、法律隐患”。3、风控打法：规避打法、降低打法、转移打法、承受打法的灵活运用。

4、沙盘还原实战隐患防控

5、议案审核：拆解A公司董事会议案的主要隐患点、内外部董事审核要点。

八、董事会会议和表决（150分钟）

9. 1、庄重会议：董秘主持会议，董事长主旨发言

10. 2、全流程还原：严格遵循《A公司董事会议事规则》，实战操演包括议案呈报、质询答疑、审核交流、表决决策等等环节。

11. 3、议案决策：四类决策“同意施行、个别调整、局部精进、缓议缓决”拆解

12. 4、表决评价：借助隐患识别率、决策正确率等等指标评价董事会效能。

九、董事会报告和评核（20分钟）

1、个人收束：内外部董事代表发言，包含决策盲点、交流改进点、董事会建议等等。

13.

2、队伍复盘：董事会全要素

多维评核，提供《董事会规范化建设建议书》。

3、评选出色：“出色董事会建设奖”、“最 佳议案审议奖”，“外部董事直言敢谏奖”。

十、实战训练营收束（10分钟）

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博闻智咨询|李宁老师