国企董事会建设与外部董事履职实务

一、国企公司治理的核心和要素

1，新一轮国企改革完善公司治理的核心要点

2，简述国企“五会一层”治理和改革走向

1. 3、国企董事会建设标的和高质量演进公司核心五力

• 竞争力：市场制胜的硬实力

• 革新力：驱动演进的源动力

• 将控力：稳定大局的压舱石

• 影响力：练出格局的软实力

• 抗隐患本领：行稳致远的防护网

二、国企改革中的董事会建设

1，新公司法下董事会职权新变化

2、国企董事会的治理结构和治理制度

3、国企董事会的九字定位

4、董事会怎样开展方略规划

• 方略管控：方略管控四阶段“方略拆解-方略规划-方略施行-方略将控”

• 国企方略规划四要点：边缘革新、点面结合、动态施行、把握节奏

5、董事会怎样开展理性决策

• 决策管控：议案感性思路带来的弊病拆解，怎样从感性思路到理性思路

• 理性决策：国企内外部董事不同的研判注意点

6、董事会怎样开展隐患防控

• 隐患管控：标的-“可测、可控、可承受”，议案隐患识别和评价。

• 风控打法：规避打法、降低打法、转移打法、承受打法的灵活运用。

1. 7、董事会准则会议流程

• 会前、会中、会后

1. 8、董事会怎样“形神兼备”

• 结构质量，构筑科学

• 制度质量，就一线经验说，决策理性

• 运转质量，运行高效

1. 9，董事会专门委员会

2. 10、董事会和党委会、总经理办公会的运行制度

• “三重一大”决策三会运转流程

1. 11、董事会和经理层决策事项的主要区别

2. 12、董事会高质量演进的六个方向

三、新公司法下，在实际应用里，审计委员会承接监事会职权新变化

1、谁来督导？人员构成：独立性和专精性并重

1、 督导什么？事务职责：周全覆盖，锁住要害

2、 怎样督导？会议制度：规范高效，权责统一

3、 怎样运转？运行制度：理顺关系，保障有力

四、外部董事履职行权和责任义务

1，董事的类别

• 国企外部董事的基本内涵

1、 外部董事履职的意义

• 外部董事履职的五项具体事务

• 外部董事履职发挥的三大作用

• 外部董事怎样参与董事会定方略、做决策、防隐患

• 外部董事怎样有效识别任职公司的潜在隐患

• 怎样化解公司隐患

• 外部董事议案审核“三性四阶”模式

• 外部董事履职的要害注意点

3、外部董事的八大权利

• 怎样行使极其要害的知情权和表决权

1. 4，外部董事履职必须承担的两类义务

• 外部董事两类义务的格外规定

5、外部董事履职行权面临的九类隐患

• 法律隐患和监管隐患

1. 6、防范化解外部董事履职隐患

7、外部董事追责问责制度

• 新公司法下外部董事需关注的八大法律责任

1.

五、外部董事履职管控和行权支撑

2. 1，外部董事召集人制度

• 外部董事召集人具体事务

1. 2、外部董事事务报告制度

2. 3、外部董事异常表决反馈制度

3. 4、外部董事薪酬激励制度

4. 5、外部董事履职支撑保障架构

6、外部董事怎样“知行合一”

• 外部董事履职本领准备六项学识和本领

• 外部董事行为规范七要七不得

1.

六、外部董事考核和评价制度

2. 1，外部董事考核评价政策溯源

3. 2、外部董事考核评价的内容为何

• 本领、操守、贡献

1、 外部董事怎样开展考核评价

• 年度、任期、日常

1， 外部董事考核流程

• 一条主线、两个参考

1， 考核结果怎样运用

• 调整、激励、退出

1. 6、积分准则化

2. 7、考核指标规划

3.

收束

4.

课程实例：

5. 1、联想集团为何撤销科创板IPO申请

6. 2、恒大、硅谷银行和海航暴雷昭示的治理隐患

7. 3、公司治理标杆公司徐矿集团的五型董事会

8. 4，深圳美谷佳公司董事违反忠实义务的法院判定

9. 5，国有控股上市公司黑龙江北大荒外部董事违反勤勉义务拆解

10. 6，国有控股上市公司沈阳化工外部董事考核评价

11. 更多央国企董事会建设和外董履职精彩实例课程中......

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