课程背景
当前跨境贸易合规监管日趋严格，实操中，出口业务涉及海关、税务、外汇、商务等等多部门协同监管，并且巴西、意大利、东南亚等等标的市场在清关规则、认证要求，外汇管制、贸易政策上存在显著差异。出口贸易供给链贸易公司正处于业务搭建、流程定型、队伍磨合的要害阶段，市场开拓、结算收汇、报关清关、出口退税、政府对接等等核心环节都存在高频合规隐患和操作盲区。为支援公司构筑全流程合规管控架构，明晰各岗位操作准则，规避监管处罚、资金损失、信用降级等等经营隐患，保障出口业务安全、高效、可持续开展，运行层面，特开设本次实战培训课程。
本课规划者和讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的学识架构和海外访学经历，16年管控咨询和经营管控实践，服务过多家世界500强公司，弄懂国内公司的演进阶段和实际诉求，作为本届北京市党外高级学识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用充实的管控咨询和法律服务实践赋予理论学识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让参训者听得进，用得到，入脑也入心。
课程收益
• 系统掌握出口贸易全流程核心合规要点，精准识别市场跑动，结算、报关、退税、政府对接等等环节的要害隐患点
• 熟稔巴西、意大利、东南亚等等重点出口国的贸易规则、清关要求和实操禁忌，降低跨境业务落地隐患
• 明晰合同管控、财务、审计、业务等等各岗位的合规职责和操作规范，达成岗责清晰、流程闭环
• 掌握出口退税，外汇结算、报关申报的实战招数，拉升业务效率和资金回笼安全性，杜绝违规操作
• 构筑公司出口业务内控管控架构，学会和海关、税务、外汇等等政府部门高效对接，维护公司信用资质
• 结合公司新成立阶段实际，输出可直接落地的流程模板、隐患清单和操作指引，迅速运用于日常经营
【课程特色】
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实战落地性：紧扣新成立供给链贸易公司经营实际，摒弃纯理论解说，所有内容围绕业务实操、隐患规避、流程搭建展开，学完即用
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岗位针对性：精准匹配合同管控、财务、审计、业务人员岗位职责，分岗拆解合规要求和操作要点，适配不同岗位研习诉求
•
国别实用性：锁住巴西、意大利、东南亚等等核心出口市场，深度拆解国别专属规则，兼顾未来全球市场拓展诉求
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合规前瞻性：结合最新海关、税务、外汇监管政策和跨境贸易形势，突出合规底线，防范政策变动带来的经营隐患
•
架构完整性：从理论认知、流程梳理、隐患管控到抓手输出，形成 “理论 + 实战 + 落地” 的完整培训架构，助力公司搭建全流程合规轮廓
课程大纲
1.
一、出口贸易合规基础和公司经营形势认知
2.
1. 出口供给链贸易业界演进和监管新形势
3. 当前出口贸易监管政策核心要点
4. 新成立贸易公司合规经营的核心价值
5. 跨境贸易合规隐患对公司经营的影响
6.
2. 公司出口全业务链路轮廓梳理
7. 出口业务从市场开拓到退税完结全链路拆解
8. 合同、业务、财务，审计岗位协同流程
9. 重点出口国（巴西，意大利、东南亚）业务差异概览
10.
3. 出口贸易合规管控核心要则
11. 真实性、一致性，完整性合规底线
12. 全流程留痕、全岗位追责管控要则
13.
二、市场跑动和买方管控合规风控
14.
1. 海外买方合规尽调和隐患筛查
15. 买方资质、税号、经营本领核查准则
16. 国际制裁和黑名单筛查实操办法
17. 巴西、意大利、东南亚买方尽调重点
18.
2. 出口业务合同合规管控
19. 出口合同核心条款合规规划
20. INCOTERMS2020贸易术语运用和隐患划分
21. 货权将控、争议破解、付款条款合规约定
22.
3. 重点国别市场业务实操合规要点
23. 巴西市场：DI申报，清关规则、单证要求
24. 意大利（欧盟）市场：认证要求，反倾销合规、EORI号采用
25. 东南亚市场：RCEP政策享惠，原产地证办理
26.
4. 市场开拓和业务操作红线禁忌
27. 虚假贸易，挂靠买单、违规代理等等隐患规避
28.
三、出口结算和外汇资金合规管控
29.
1. 出口结算方式选项和隐患防控
30. L/C、T/T、D/P，D/A结算模式实操要点
31. 结算软条款识别和规避办法
32. 重点国别结算习惯和资金安全保障
33.
2. 外汇管控合规和收汇核销实操
34. 跨境收汇外汇监管要求和总量核查规则
35. 收汇资料留存、台账管控和申报规范
36. 异常收汇隐患识别和处理
37.
3. 资金结算和财务合规管控
38. 发票、箱单、提单，报关单四单匹配要求
39. 资金流向合规审核和审计核查要点
40. 跨境资金违规操作隐患警示
41.
四、出口报关清关和单证合规实操
42.
1. 出口报关核心合规要求
43. HS编码精准归类和复核制度
44. 报关申报要素一致性管控
45. 单一窗口报关操作规范和注意事项
46.
2. 重点出口国清关实操和隐患规避
47. 巴西清关：查验规则、强制认证，单证翻译要求
48. 欧盟（意大利）清关：环保合规、学识产权核查
49. 东南亚清关：单证简化流程和享惠申报
50.
3. 出口全流程单证管控合规
51. 核心单证制作、审核、留存准则
52. 单证差错导致的清关延误、退税失败隐患防控
53.
五、出口退税全流程合规和实操招数
54.
1. 出口退税政策和核心条件解读
55. 最新出口退税政策和监管联网核查要求
56. 出口退税必备资质、单证和时间节点
57.
2. 出口退税实操流程和操作要点
58. 退税申报系统操作规范
59. 退税资料整理、审核和提交招数
60. 收汇和退税申报协同管控
61.
3. 出口退税隐患防控和违规惩戒
62. 骗退税、假单证、虚开发票等等红线隐患
63. 退税异常处理和补救措施
64. 审计岗退税核查核心要点
65.
六、政府部门对接和公司内控架构搭建
66.
1. 出口业务核心政府部门对接实务
67. 海关，税务、外汇、商务部门对接流程
68. 公司信用管控和AEO认证培育要点
69. 监管核查化解和资料提报规范
70.
2. 公司出口业务内控合规架构搭建
71. 全流程隐患点台账构筑和管控
72. 各岗位合规职责划分和交叉复核制度
73. 合同、业务、财务，审计协同内控流程
74.
3. 合规自查和持续精进制度
75. 日常合规自查办法和清单采用
76. 业务隐患复盘和流程精进
77. 新市场拓展合规预备方案拟定
78.
课程重点和要点回顾
• 功在平时，化危为机
• 学识点回顾和展望
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|李皖彰老师
适合谁听
所属单位经营管控干部、核心员工。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。