课程背景
(一)银行风控信念的构筑、内部隐患将控制度的健全、有效和执行
(二)银行员工遵守执业纪律和职业道德的问题
(三)防范内幕交易，操纵市场、不正当关联交易
(四)营运安全和资讯技艺系统的稳定
(五)资讯披露的隐患
(六)资产的安全完整的管控
(七)新货品、新业务的合法合规性规划
四、严监管下的隐患案件特点和实例拆解
（一）飞单销售
（二）非法集资
（三）民间借贷
（四）内部舞弊
（五）互联网金融模式的隐患
课程大纲
(一)银行风控信念的构筑、内部隐患将控制度的健全、有效和执行
(二)银行员工遵守执业纪律和职业道德的问题
(三)防范内幕交易，操纵市场、不正当关联交易
(四)营运安全和资讯技艺系统的稳定
(五)资讯披露的隐患
(六)资产的安全完整的管控
(七)新货品、新业务的合法合规性规划
四、严监管下的隐患案件特点和实例拆解
（一）飞单销售
（二）非法集资
（三）民间借贷
（四）内部舞弊
（五）互联网金融模式的隐患
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|林承铎老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。