课程背景
• (银行风控信念的构筑、内部隐患将控制度的健全、有效和执行
• 银行员工遵守执业纪律和职业道德的问题
• 防范内幕交易，操纵市场、不正当关联交易
• 营运安全和资讯技艺系统的稳定
• 资讯披露的隐患
• 资产的安全完整的管控
• 新货品、新业务的合法合规性规划
四、严监管下的隐患案件特点和实例拆解
• 飞单销售
• 非法集资
• 民间借贷
• 内部舞弊
• 互联网金融模式的隐患
课程大纲
• (银行风控信念的构筑、内部隐患将控制度的健全、有效和执行
• 银行员工遵守执业纪律和职业道德的问题
• 防范内幕交易，操纵市场、不正当关联交易
• 营运安全和资讯技艺系统的稳定
• 资讯披露的隐患
• 资产的安全完整的管控
• 新货品、新业务的合法合规性规划
四、严监管下的隐患案件特点和实例拆解
• 飞单销售
• 非法集资
• 民间借贷
• 内部舞弊
• 互联网金融模式的隐患
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|林承铎老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。